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　　證券代碼:600610證券簡稱:S*ST中紡 中國紡織機械股份有限公司獨立董事年報工作制度

　　為完善公司治理，進一步提高上市公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨 立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)要求及《公司章程》、 《獨立董事工作制度》和《公司信息披露制度》的相關(guān)規(guī)定，特制定本 制度。 　　

　　第一條 獨立董事應在公司年報編制和信息披露過程中切實履行獨 立董事責任和義務(wù)，勤勉盡責地開展工作。

　　第二條 公司管理層應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的經(jīng)營 情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行實地考察。

　　上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。

　　第三條 獨立董事應對為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡 稱：年審注冊會計師）的從業(yè)資格進行審核。

　　第四條 公司財務(wù)總監(jiān)在年審注冊會計師進場審計前向每位獨立董 事書面提交本年度審計工作安排及其他相關(guān)資料。

　　第五條 公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事 會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見 面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨立董事應履行見面會的職責。 見面會應有書面記錄及當事人簽字。

　　第六條 獨立董事應密切關(guān)注公司年度報告編制過程中的信息保密 情況，嚴防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。

　　第七條 公司董事會秘書負責協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層的溝通， 積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創(chuàng)造條件。

　　第八條 本制度由董事會負責制定并解釋。

　　第九條 本制度自公司董事會會議審議通過后生效。

　　中國紡織機械股份有限公司董事會

　　2008年4月17日